В связи с принятием Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ -115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» у риэлторов появилось много вопросов, как его исполнять.
В связи с чем 4 августа 2020 года Росфинмониторинг выпусти официальное письмо, разъясняющее, как и когда будут применятся новые нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, упразднена обязанность по представлению в Росфинмониторинг сведений об операциях (сделках) с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю. Данная норма вступает в силу 10 января 2021 года, в связи с чем, обязанность по представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, сохраняется до указанной даты.
2. Иные обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ сохранены в полном объёме, в том числе:
Исходя из анализа письма можно сделать вывод, что организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/Ф/ФРОМУ не исключаются и обязаны его соблюдать, за исключением информирования Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю.
С полным текстом разъяснений можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга в разделе «Информационные сообщения».
А.В. Горчавкин юрист в сфере ПОД/ФТ