Пакет включает:
Формирование и обновление ДОСЬЕ на клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и представителей клиентов (в соответствии с Приказом Росфинмониторинга №366 от 22.11.2018г.).
Идентификация проводится на основании программы оценки уровня риска, в соответствии с Правилами внутреннего контроля, разработанными под Вашу компанию.
На основании полученной информации, сведения по клиентам, бенефициарным владельцам, выгодоприобретателям и представителям клиентов заносятся в анкеты с последующей актуализацией.
Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля с комплектом документов к ним - входят в пакет услуг ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Стоимость 5000 руб/мес: 5 досье + ПВК;
Стоимость 10000 руб/мес: 10 досье + ПВК.
В случае увеличения количества досье и идентификации нерезидентов, стоимость обсуждается индивидуально.