30 ноября 2020 года Правительством РФ было принято постановление № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Согласно п.7 при формировании ежегодных планов в них не включаются плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства.
Однако некоторые надзорные органы посчитали по своему и, руководствуясь ФЗ – 294 от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», положения которого, не применяются при осуществлении контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма стали на регулярной основе проводить проверки предпринимателей ювелирной отрасли по соблюдению «антиотмывочного» законодательства.
Еще раз напоминаем, что обязанностей по соблюдению законодательства о ПОД/ФТ никто не отменял и проверка может прийти в любой момент.
Специалисты нашей компании всегда готовы прийти к Вам на помощь.