Минфин РФ предложил отменить идентификацию клиентов, которые при покупке ювелирных изделий на сумму до 600 тысяч рублей оплачивают ее банковской картой, так как при расчете банковской картой платеж уже контролируется кредитной организацией выдавшей карту и банк обладает все необходимой информацией о владельце карты, необходимой для идентификации.
В настоящее время действует норма, при которой при покупке ювелирных изделий на сумму свыше 100 тысяч рублей, продавцы обязаны запросить у покупателя личные данные.
Как полагают в ведомстве, введение данной нормы должно помочь развитию розничной и интернет торговлей ювелирными изделиями.
Автор Горчавкин Александр Викторович, юрист в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ