Разработка Правил Внутреннего Контроля

В соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), все организации и предприниматели, на которых распространяется действие ФЗ-115 обязаны иметь правила внутреннего контроля (ПВК).

Правила внутреннего контроля — это обязательный документ, регулирующий порядок и осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и регламентирующий работу сотрудников организаций и предпринимателей в указанных целях.

Специалисты нашей компании разработают Вам правила внутреннего контроля с учетом специфики бизнеса, а также составят необходимый для их использования пакет документов (приказы, журналы и т.д.), осуществят обновление правил внутреннего контроля в случае изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В случае отсутствия правил внутреннего контроля или противоречие их действующему на момент проверки надзорными органами законодательству, предусмотрена административная ответственность - ст. 15.27 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Наличие правил внутреннего контроля и их четкое соблюдение, гарантирует Вам отсутствие претензий со стороны проверяющих органов.

Услуги

наверх