В соответствии с требованиями Приказа Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010 года субъекты предпринимательской деятельности, на которых распространяются требования ФЗ-115, обязательно должны пройти обучение в форме целевого инструктажа.
Однократное обучение в форме целевого инструктажа обязательно должны пройти
- руководитель организации;
- руководитель филиала организации;
- заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления, до назначения на данную должность;
- главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
- руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
- сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
- иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.
Целевой инструктаж проводится один раз, только в форме очного обучения.
Повышение уровня знаний проводится для СДЛ не реже одного раза в год, для остальных сотрудников один раз в три года.
Мы с 2016 года являемся официальным представителем Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и предлагаем услугу по обучению в форме «Целевой инструктаж» и «Повышение уровня знаний» с обязательной выдачей свидетельства о прохождении обучения.
Для обучения мы привлекаем сотрудников Росфинмониторинга, контролеров Пробирной инспекции, ведущих юристов и экспертов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, сотрудников Правоохранительных органов.