Дистанционное обучение по ПОД/ФТ

Обучающий курс состоит из 3 этапов

Заполнить заявку
2. Лекция

ООО «ЦСБ», являющееся официальным представителем Международного учебно-методического центра финансового мониторинга приглашает Вас пройти дистанционный курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ в виде повышения уровня знаний с обязательной выдачей свидетельства.

Соглашение с МУМЦФМ 2020 года на выдачу сертификатов ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Для прохождения курса необходимо пройти регистрацию на сайте и внести оплату, после чего вы получите доступ к разделам курса.
По окончании обучения будет необходимо пройти тестирование.
После этого вы сможете получить сертификат.

У вас нет доступа к обучающему курсу

Цена2500 рублей
Регистрация

«Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ»

В соответствии с требованиями Приказа Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010 года субъекты предпринимательской деятельности, на которых распространяются требования ФЗ-115, обязательно должны пройти обучение в форме целевого инструктажа.

Однократное обучение в форме целевого инструктажа обязательно должны пройти:

  1. руководитель организации;
  2. руководитель филиала организации;
  3. заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  4. специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления, до назначения на данную должность;
  5. главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  6. руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
  7. сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
  8. иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

Целевой инструктаж проводится один раз, только в форме очного обучения.

Повышение уровня знаний проводится для СДЛ не реже одного раза в год, для остальных сотрудников один раз в три года.

Мы с 2016 года являемся официальным представителем Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и предлагаем услугу по обучению в форме «Целевой инструктаж» и «Повышение уровня знаний» с обязательной выдачей свидетельства о прохождении обучения.

По окончанию обучения участникам будут предоставлены материалы

Свидетельство о прохождении обучения
Консультационная поддержка центра

Спикер программы обучения

Наталья Владимировна Горчавкина

эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, опыт работы в данной сфере с 2010 года

+7-960-740-29-44

Все события >

Услуги

Пакеты услуг

написать нам
наверх