Прайс

Консультация по финансовому мониторингу Бесплатно
Консультация руководителя отдела по ДМ и ДК 3000 руб.
Помощь в регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга (внесение учетных данных, загрузка необходимых документов, прохождение тестирования) 5000 руб.
Консультация по внесению учётных данных, загрузке необходимых документов, прохождению тестирования (для уже зарегистрированного личного кабинета) 1500 руб.
Помощь в регистрации в системе ГИИС ДМДК с постановкой на специальный учёт 5000 руб.
Аудит учета драгоценных металлов и драгоценных камней индивидуально
Аудит учета финансового мониторинга индивидуально
Сопровождение при проверках контролирующих органов от 15000 руб.

 

ОБУЧЕНИЕ
По теме ПОД/ФТ/ФРОМУ (по финансовому мониторингу в соответствии с ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»)
  • Целевой инструктаж
  • Повышение уровня знаний (1 раз в 3 года)
С ВЫДАЧЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Вебинар
2500 руб.
Очный семинар
5000 руб.
По теме – Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на современном предприятии, в соответствии с ФЗ №41 Вебинар
2500 руб.
Очный семинар
4900 руб.

 

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ
Разработка ПВК (Правила внутреннего контроля) и пакета документов (журнал дополнительных и вводных инструктажей, приказы, планы и программы обучения сотрудников) 7000 руб.
разовая услуга
Обновление ПВК (Правил внутреннего контроля) в случае изменения законодательства 5000 руб.
разовая услуга
Разработка ПВК и пакет документов + сопровождение (обновление ПВК не зависимо от количества изменений в законодательстве) 1500 руб.
в месяц
15000 руб.
в год
Разработка инструкции по учету и хранению ДМ и ДК (с учетом специфики Вашего бизнеса) Розница, скупка
10000 руб.

Опт
13000 руб.

Производство
15000 руб.
Разработка пакета документов по скупке ДМ и ДК 3000 руб.

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ
Пакет услуг ЦЕЛЕВОЙ:
- разработка и обновление ПВК
- работа с риск-оценкой (перечни, риски, информационные письма, полугодовой и квартальные отчеты, отчет по рискам)
3000 руб.
в месяц
30000 руб.
в год
Пакет услуг СТАНДАРТ:
- разработка и обновление ПВК
- работа с риск-оценкой (перечни, риски, информационные письма, полугодовой и квартальные отчеты, отчет по рискам)
- консультации по формированию отчетов по сделкам, подлежащим обязательному контролю + внутренние сообщения (до 10 ФЭС в месяц)
- 5 досье на новых клиентов в месяц
5000 руб.
в месяц
55000 руб.
в год
Пакет услуг БИЗНЕС:
- разработка и обновление ПВК
- работа с риск-оценкой (перечни, риски, информационные письма, полугодовой и квартальные отчеты, отчет по рискам)
- консультации по формированию отчетов по сделкам, подлежащим обязательному контролю + внутренние сообщения (безлимитно)
- досье на новых клиентов (безлимитно)
10000 руб.
в месяц
110000 руб.
в год
Пакет услуг ИДЕНТИФИКАЦИЯ:
- Формирование и обновление ДОСЬЕ на клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и представителей клиентов (в соответствии с Приказом Росфинмониторинга №366 от 22.11.2018г.).
- Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля с комплектом документов к ним.
5000 руб/мес:
5 досье + ПВК
10000 руб/мес:
10 досье + ПВК.
Ведение бухгалтерского учета в сфере оборота ДМ и ДК от 5000 руб.
в месяц
Помощь в подготовке и сдаче отчетности (ФЭС-1, ФЭС-3) в Росфинмониторинг 1500 руб.
за один отчет
Составление Досье клиента (согласно Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 г. п.366) для ИП
800 руб.
за одно досье
для ООО
1500 руб.
за одно досье
Составление Анкет клиента (согласно Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 г. п.366) 200 руб.
за одну анкету
написать нам
наверх