- Главная
- /
- Новостная лента
- /
- Юристов и бухгалтеров обязали соблюдать ПОД и ФТ. Росфинмониторинг рассказал, что их ждет?
Юристов и бухгалтеров обязали соблюдать ПОД и ФТ. Росфинмониторинг рассказал, что их ждет?
19 июля 2018 года на сайте Росфинмониторинга было опубликовано информационное письмо № 54 от 19.07.2018 года о применении отдельных норм ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001 года лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (www.fedsfm.ru/news/3329), которое подробно разъясняет требования ст.7.1 закона 115-ФЗ. Это требование распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
— сделки с недвижимым имуществом;
— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
— создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Так же данные лица обязаны:
- Разработать правила внутреннего контроля (ПВК).
- Назначить специальное должностное лицо (СДЛ), требования к ним установлены Постановлением № 492).
- Пройти обучение по ПОД/ФТ
Так же на сайте Росфинмониторинга можно ознакомиться с рекомендациями по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о ПОД/ФТ www.fedsfm.ru/news/3147 и осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг www.fedsfm.ru/news/3148
Новостная лента
2023/07/20
Государство собирается усилить контроль за оборотом слитков и монет из драгоценных металлов
2023/04/10
Нужно ли переклеймить ювелирные изделия с клеймами СССР, разъясняет Пробирная палата.
2023/02/07
Отмена госпошлины на лицензии для ювелиров
2023/01/23
Изменения в ПВК с 2023 года
2022/11/16
Новая редакция ПВК
2022/11/14
Теперь официально об остатках и физической маркировке
2022/11/08
Будьте бдительны!
2022/10/26
ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ для ИП и Юридических лиц от БАНКА - нашего надёжного партнёра
2022/10/08
НОВАЯ редакция ПВК от 08.10.22
2022/10/08
Изменения в Приказ Росфинмониторинга №18 от 8 февраля 2022 года
2022/10/05
Срок действия договора аренды нежилого помещения
2022/08/31
Росфинмониторинг на своем сайте опубликовал информационное сообщение
2022/08/30
С 01.09.2022 года существенно изменится законодательство РФ в сфере обработки персональных данных
2022/08/01
Итоги круглого стола по налогообложению в ювелирной отрасли
2022/04/05
Отличная новость: ввод остатков продлён!
2022/03/05
Скупка - опять новшества!
2022/02/24
Отменят ли УИНы на серебряные ювелирные изделия?
2022/02/24
Кредит для закупки металла от 9,95% без залога и поручительства
2022/02/14
Письмо №65 по вопросам формирования и представления ФЭС
2022/02/08
Приключения с лицензией по скупке
2022/01/21
В связи с началом работы системы ГИИС ДМ ДК необходимо ли организациям и индивидуальные предприниматели предоставлять сведения, о движении драгоценных металлов и драгоценных камней, по формам
2022/01/13
Как не остаться одному в проблемном ООО.
2022/01/11
Нужна ли лицензия на обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов тем, кто занимается производством ювелирных изделий из давальческого сырья?
2022/01/10
Изменения в КоАП РФ связанные с нарушениями в сфере оборота ДМ ДК и ПОД/ФТ
2021/12/24
Федеральная пробирная палата опубликовала план проверок участников рынка ДМДК на 2022 год
2021/12/21
Скупка УСН или НДС
2021/12/21
Минфин РФ упорядочил порядок занесения информации в ГИИС ДМ ДК
2021/12/13
Розыгрыш в Instagram в честь Дня рождения ЦСБ !
2021/09/24
Росфинмониторинг ответил на вопросы по установлению сведений в отношении ЮЛ при идентификации
2021/09/08
Пробирная палата на своем сайте представила образец бирки на ювелирное изделие с УИН
2021/09/08
Мораторий на проверки малого бизнеса продлен на 2022 год
2021/08/03
Коронавирус не является форс-мажором при договоре аренды.
2021/08/02
НОВАЯ УСЛУГА! Регистрация в системе ГИИС ДМДК
2021/07/07
Изменения в ФЗ 115 вступают в силу 9.07.2021 и потребуют изменеий в ПВК
2021/06/23
Новый пакет услуг ИДЕНТИФИКАЦИЯ
2021/06/16
Банки разделят клиентов по степени их вовлеченности в проведение сомнительных операций
2021/05/25
Бумажные карты спецучета хотят отменить
2021/05/17
У ломбардов будет новый документ
2021/05/13
Изменения в закон об обороте ДМ и ДК, что хочет Пробирная палата
2021/05/12
Росфинмониторинг выпустил разъяснения для риэлтеров
2021/04/27
Клеймить или не клеймить ювелирные изделия из серебра?
2021/04/21
Изменения в УК РФ и УПК РФ в части оборота ДМ и ДК
2021/04/14
Патентное право в ювелирной отрасли работает!
2021/03/31
Проверкам Росфинмониторинга в 2021 году быть!
2021/03/30
Новые правила скупки лома ювелирных изделий у населения
2021/03/22
Приостановка деятельности и уведомление об этом Росфинмониторинга, не освобождает от исполнения требований ФЗ - 115 и подачи обязательной отчетности
2021/03/16
Мораторий мораторием, а проверки идут!
2021/03/16
Как получить лицензию на скупку ювелирных изделий
2021/03/03
Очередные изменеия в ФЗ - 115
2021/03/01
Постановление Правительства вступило в силу 01.03.2021 г.
2021/02/24
Проверки малого и среднего бизнеса в 2021 году
2021/02/24
Сроки введения ГИИС ДМ и ДК передвинули
2021/02/04
ГИИС ДМ ДК быть или не быть в 2021 году
2021/02/04
Новые правила торговли ювелирными изделиями, наш обзор
2020/12/07
Акция "Приведи друга и получи месяц обслуживания бесплатно"
2020/11/09
Мораторий на проверки малого бизнеса в 2021 году будет продлен
2020/10/28
ГИИС ДМ ДК сроки вступления в силу
2020/08/07
Акция - скидка 20% на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ для клиентов Сбербанка
2020/08/06
Отмена отчетов ФЭС-1 для риелторов официально подтверждена
2020/07/23
22 июля прошел очный семинар по Учету ДМ и ДК
2020/07/20
Спецпредложение по разработке ПВК
2020/06/26
Клеймение ювелирных изделий из серебра отменили, но ввели ГИИС ДМДК
2020/06/19
С. Ситников подписал закон о дополнительных налоговых льготах для предпринимателей
2020/06/17
Скидка на самый популярный пакет услуг "Стандарт" с 2500 до 1900 р/мес
2020/06/01
Государственный контроль в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на 2020 год будет ослаблен
2020/05/27
Лицензирование скупки откладывается
2020/05/27
Идентификацию при покупке ювелирных изделий хотят упростить
2020/05/22
Вебинар-практикум по работе с риск оценкой 24.06.2020
2020/05/22
Вебинар для ювелиров 17.06.2020
2020/05/22
Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ 10.06.2020
2020/04/28
Юридические услуги по защите прав арендаторов от недобросовестных арендодателей
2020/03/19
Внедрение ГИИС ДМ и ДК может привести к отмене НДС на слитки
2020/02/05
Минюст РФ внес проект нового Кодекса об административных правонарушениях
2020/01/21
Семинары ПОД/ФТ/ФРОМУ и ДМ/ДК в Костроме
2020/01/10
Ужесточена административная ответственность за нарушения в сфере оборота ДМ и ДК
2019/12/11
Агентский договор = блокировка счета
2019/12/09
Нам 5 лет! Скидки на услуги
2019/12/05
Онлайн торговля ювелирными изделиями теперь официально разрешена
2019/11/13
28 октября Путин подписал указ «Об образовании Федеральной пробирной палаты»
2019/11/11
Прошел семинар-практикум по ПОД/ФТ/ФРОМУ 7.11.2019
2019/10/24
Регистрация бизнеса за час без посещения налоговой и уплаты госпошлины
2019/10/24
Cеминар-практикум по ДМ/ДК 20 ноября конференц-зал отеля Шелестов
2019/10/24
Приглашаем принять участие в семинаре по ПОД/ФТ/ФРОМУ 7 ноября
2019/10/01
Минфин РФ опубликовал проект постановления о лицензировании скупки ДМ и ДК
2019/09/27
Минфин РФ внес предложения о периодичности проверок ювелиров
2019/09/05
Презентация дорожной карты Росфинмониторинга
2019/08/30
Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст. 6.1 Федерального закона №115-ФЗ
2019/08/20
Число проверок ювелирных магазинов и ломбардов предложено увеличить
2019/08/04
Скупка драгметаллов у граждан будет лицензирована
2019/06/27
Июньские изменения в ФЗ-115, что нужно делать ювелирам
2019/06/19
Объявлен старт регистрации на XIII Международную ювелирную конференцию IJA CONF
2019/05/30
IJA AWARDS — международная ювелирная премия
2019/04/23
Минфин России подготовил законопроект об отмене обязательно клеймения изделий из серебра
2019/04/18
Минфин хочет узаконить продажу ювелирных изделий через интернет
2019/04/01
Открыт четвёртый набор в школу ювелирных тренеров
2019/02/25
Памятка для ювелиров от Пробирной палаты
2019/02/20
Отчет пробирной палаты об оценке рисков ПОДи ФТ
2019/02/18
Что год грядущий нам готовит
2019/02/18
Необходимо менять ПВК
2019/02/13
Состоялась XII Ювелирная конференция
2019/02/12
Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст 7.5 ФЗ-115
2019/02/01
Штрафы для ювелиров существенно увеличат
2019/01/23
Особенности соблюдения агентствами недвижимости требований ФЗ-115
2019/01/16
Пробирная палата усиливает контроль за скупкой ДМ и ДК
2019/01/16
Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: регистрация, использование и некоторые общие вопросы
2019/01/16
Росфинмониторинг выпустил новые рекомендации для субъектов ФЗ-115
2018/12/26
В Минфине РФ решили продлить проект по защите ювелирных изделий
2018/12/19
В Красном обсудили стратегию развития ювелирной отрасли до 2030 года
2018/12/12
Нами проведен очередной семинар по учету ДМ и ДК
2018/12/03
Изменение формы карты специального учета
2018/10/28
Минфин предложил снять ограничения на проверки ювелиров
2018/10/05
В Костроме прошел очередной семинар по ПОД и ФТ
2018/08/30
Юристов и бухгалтеров обязали соблюдать ПОД и ФТ. Росфинмониторинг рассказал, что их ждет?
2018/08/30
Очередное усиление контроля в сере оборота драгоценных металлов
2018/08/30
Изменения в правила ведения специального учета
2018/04/27
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
2018/04/16
Налогообложения на добычу и производство драгоценных металлов