29 июля 2019 года, Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала Письмо N 01-04-05/17015 в котором дала разъяснения о применении статьи 6.1 Федерального закона N 115-ФЗ "Об обязанности юридического лица раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах». В соответствии с которой - Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьей 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
В данном письме, регулятор, подробно разъясняет какие меры необходимо принимать юридическим лицам по установлению своих бенефициарных владельцев.
Так же Росфинмониторинг, обращает внимание, что неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа (Росфинмониторинга) или налоговых органов влечет наложение административного штрафа:
Указанная ответственность закреплена ст. 14.25.1 КоАП РФ.