Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст 7.5 ФЗ-115

06.02.2019 года Росфинмониторинг на своем сайте опубликовал Информационное письмо №58 о временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С 23 июля 2018 года субъекты данного закона обязаны проверять своих клиентов по «Перечню лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения», и не реже чем один раз в три месяца и информировать Росфинмониторинг о результатах таких проверок.

    В данном письме разъясняется порядок заполнения сообщения и самое главное по какой форме и когда его сдавать.

1. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в Перечень ФРОМУ, представляется по форме ФЭС 3-ФМ.
2. При этом отчет о результатах проверки клиентов по перечню ФРОМУ рекомендуем представлять одновременно с отчетом, предусмотренным подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ. (Отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества).

Данное письмо будет действовать о внесения соответствующих изменений в Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110.

С текстом письма можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга.

Горчавкин Александр, юрист ПОД/ФТ