29 декабря 2018 года Федеральной службы по финансовому мониторингу было выпущено информационное письмо «Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма». В нем указано, что Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора проведена национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (далее – НОР ОД и НОР ФТ).
В связи с этим Росфинмониторингом рекомендовано: