07 ноября 2019 года был проведен очередной семинар-практикум в виде целевого инструктажа и повышения уровня знаний на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
В ходе семинара были освещены требования ФЗ-115, проанализированы последние изменения действующего законодательства, разобраны особенности его применения на практике, озвучены требования контролирующих органов при проведении проверок.
Особенно следует обратить внимание на следующее:
И если у Вас этого нет, Вам будет выдано предписание об устранении нарушений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
При возникновении вопросов мы всегда готовы прийти к Вам на помощь и оказать услугу «Сопровождение при проверке».