29 марта 2021 года Федеральной службой по финансовому мониторингу на своем сайте было опубликовано информационное сообщение «О порядке осуществления Росфинмонмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году», в котором сообщается, что ограничения на проверочные мероприятия, введенные в 2020 году года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, на 2021 год отменяются, и Росфинмониторинг будет осуществлять государственный контроль в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в обычном режиме.
В письме отмечается, что установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 мораторий на проверки в 2021 году организаций и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, не распространяется на планирование и проведение проверок Росфинмониторингом. Таким образом, в 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей.
В текущем году Росфинмониторинг также продолжит целенаправленную работу по повышению законопослушности поднадзорных субъектов с учетом результатов оценки рисков, связанных с соблюдением обязательных требований. Кроме того, будет анализироваться возможность вовлечения в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в первую очередь с точки зрения соблюдения обязанности по направлению сведений о подозрительных операциях. Длительное непринятие мер по устранению фактов и причин несоблюдения обязательных требований будет в приоритетном порядке учитываться при планировании проверок и назначении мер административной ответственности в случаях выявления нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи и чем напоминаем, что необходимо привести в соответствие с действующим законодательством правила внутреннего контроля, а также, при необходимости, систему внутреннего контроля.