Пробирная палата усиливает контроль за скупкой ДМ и ДК

ФКУ «Российская Государственная Про­би­р­ная па­ла­та» при Минфине РФ 5 декабря 2018 года издала Приказ N 230 «Об утвер­ж­де­нии по­ло­же­ния о по­ряд­ке осу­ще­ств­ле­ния кон­тро­ля за ис­пол­не­ни­ем ор­га­ни­за­ци­я­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, осуще­ств­ля­ю­щи­ми ску­п­ку, ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» утверждающий соответствующее положение.

В приказе определяются виды проверок плановые и внеплановые. выездные и документальных. Сроки их проведения (не более 30 календарных дней, при необходимости сроки могут быть продлены), права и обязанности проверяющих, а также перечислено что именно они будут проверять.

По результатам проверки составляется акт, а при выявления нарушения требований законодательства в сфере ПОД и ФТ составляется административный протокол.

Про­вер­ки будут про­во­дят­ся как ФКУ «Про­би­р­ная па­ла­та Рос­си­и» так и  ин­с­пе­к­ци­я­ми про­би­р­но­го на­д­зо­ра в регионах.

ФКУ «Российская Государственная Про­би­р­ная па­ла­та» при Минфине РФ 5 декабря 2018 года издала Приказ N 230 «Об утвер­ж­де­нии по­ло­же­ния о по­ряд­ке осу­ще­ств­ле­ния кон­тро­ля за ис­пол­не­ни­ем ор­га­ни­за­ци­я­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, осуще­ств­ля­ю­щи­ми ску­п­ку, ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» утверждающий соответствующее положение.

В приказе определяются виды проверок плановые и внеплановые. выездные и документальных. Сроки их проведения (не более 30 календарных дней, при необходимости сроки могут быть продлены), права и обязанности проверяющих, а также перечислено что именно они будут проверять.

По результатам проверки составляется акт, а при выявления нарушения требований законодательства в сфере ПОД и ФТ составляется административный протокол.

Про­вер­ки будут про­во­дят­ся как ФКУ «Про­би­р­ная па­ла­та Рос­си­и» так и  ин­с­пе­к­ци­я­ми про­би­р­но­го на­д­зо­ра в регионах.