1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона № 219-ФЗ от 28.06.2022).
Изменения коснутся в части применения заградительных мер в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.
Кроме того, существенно изменена программа, регламентирующая порядок применения субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
В этой связи, субъектам статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ следует привести в соответствие правила внутреннего контроля не позднее 30.12.2022 года
Приглашаем Вас на абонентское годовое обслуживание по ПВК.
Стоимость зависит от вида Вашей деятельности.