30 января 2020 года на сайте правовой информации опубликована новая редакция КоАП РФ, в котором предложено существенно снизить штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Так, в новой статье 30.3 предлагается отменить такой вид наказания, как приостановка деятельности, значительно снизить размеры штрафов для должностных лиц.
За не отправку сообщений штрафы снижены с нынешних 200 000 – 400 000 рублей до 50 000 – 200 000 рублей, противодействие проверкам и неисполнение предписаний надзорных органов будет караться более мягкими штрафами в размере 100 000 – 200 000 рублей (по сравнению с нынешними 700 000 – 1 00 000 рублей).
Отдельно добавлена часть о неисполнении либо ненадлежащем исполнение адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влекущая предупреждение или наложение административного штрафа от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Также предлагается считать административные правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения грубыми (статья 2.2.), что в соответствии со ст. 4.9 влечет отсутствие возможности заменить штраф на предупреждение, как это регламентировано ст.4.1.1 действующего КоАП РФ.
Систему дисконта - 50-процентную скидку при своевременной оплате штрафа - планируется распространить на все административные штрафы, а не только за нарушение ПДД.
Публичные слушанья и обсуждения нового кодекса продлятся до 19 февраля 2020 года, вступление в силу планируется с 1 января 2021 года.
Горчавкин А.В. юрист в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ