Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: регистрация, использование и некоторые общие вопросы

У каждой организации и предпринимателя ювелирного сектора должен быть оформлен доступ в личный кабинет, размещенный на портале Росфинмониторинга по адресу https://portal.fedsfm.ru/

Личный кабинет — информационный ресурс, который размещается на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет, обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с финансовой разведкой и ведение которого осуществляется в порядке, установленном Росфинмониторингом.

Не требуется никаких усилий для регистрации в личном кабинете только организациям и предпринимателям, которые стоят на учете в Росфинмониторинге (агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей). Для своей первичной авторизации в нем ими используется:

— логин: для юридических лиц — ИНН и КПП (слитно, без пробела),

для физических лиц — ИНН;

— пароль: как правило – это учетный номер организации в Росфинмониторинге.

 

Ювелирам же для регистрации в личном кабинете необходимо:

— заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте, расположенную по адресу:

https://portal.fedsfm.ru/account/juridical-register-request (для юридических лиц):

https://portal.fedsfm.ru/account/physical-register-request (для индивидуальных предпринимателей).

Заявка на подключение к кабинету — совсем не сложная и ее заполнение не требует специальных познаний (специальные познания потребуются только при настройке электронной подписи для кабинета после его открытия).

— направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, с подписью руководителя организации или предпринимателя и печатью (при наличии) с приложением копий документов, подтверждающих осуществление видов деятельности, позволяющих отнести заявителя к субъектам Федерального закона №115-ФЗ по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1 на имя Росфинмониторинга.

Получив письменную заявку, Росфинмониторинг регистрирует личный кабинет организации, после чего высылает на e-mail заявителя логин и пароль.

Регистрация личного кабинета через бумажную заявку занимает 1-2 недели. А при нарочной подачи документов — гораздо быстрее.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно также и с использованием электронной подписи – это самый быстрый способ регистрации. В этом случае не нужно направлять никаких бумаг, а достаточно все сделать в электронном виде. Личный кабинет таким способом открывается за 2-3 дня, а в некоторых случаях даже в день направления заявки. Сделать это можно с помощью специалистов нашей компании, которые занимаются настройками личных кабинетов.

Организации, регистрируя личный кабинет в Росфинмониторинге, зачастую путают эту процедуру с процедурой постановки на учет в Росфинмониторинг. Однако, «регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга» и «регистрация в Росфинмониторинге» — абсолютно разные действия. Через последнее обязаны проходить только агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей, а через первое — все остальные организации.

Нередки случаи, когда Росфинмониторинг по ошибке путает категорию организации, и, например, для ювелира открывает личный кабинет от ломбарда, или же наоборот. В таких случаях пользователи должны заменить свой личный кабинет, обратившись в службу технической поддержки Росфинмониторинга.

Состав отчетности в личном кабинета ювелира должен ссылаться на Приказ Росфинмониторинга №110 (отчеты 110 1 ФМ 01, 110 1 ФМ 02, 110 1 ФМ 03 и т.д.)

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга используется для получения доступа организаций и предпринимателей к Перечням организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, причастности к распространению оружия массового уничтожения, решениям межведомственного координационного органа (в просторечии упоминаются как «Перечень», «Перечень Росфинмониторинга», «Решения МВК» и т.д.), по которым они обязаны проверять своих клиентов. Также личный кабинет используется для отправки сообщений в Росфинмониторинг. С осени 2018 года отправка сообщений в Росфинмониторинг возможна исключительно через Личный кабинет. Для отправки сообщений нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Сервис для скачивания квитанций об отправленных сведениях

Важно отметить, что готовить сообщения в Росфинмониторинг и пользоваться Личным кабинетом можно в любом удобном для его пользователя браузере. Однако, для отправки сообщения в Росфинмониторинг нужно воспользоваться защищенным входом с помощью сертификата — https://portal.fedsfm.ru:8081. Требуется установленный КриптоПро CSP версии 3.6 или выше, браузер Internet Explorer 8 или 11. Если при попытку открыть указанную ссылку у Вас ничего не получается — скорее всего у Вас проблемы с ЭЦП или ее настройками. Решают такие проблемы технические специалисты.

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга используется и в иных целях, например, для получения информационных сообщений, прохождения тестирования, участия в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом и т.д.

Так, в личном кабинете ювелиров на сайте Росфинмониторинга есть также дополнительные вкладки:

— Организация внутреннего контроля;

— Добровольное сотрудничество.

В их личных кабинетах кроме всего прочего размещена форма, позволяющая передать в Росфинмониторинг правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ для их оценки в рамках добровольного сотрудничества.

Росфинмониторинг проводит опросы и тесты через личный кабинет

С помощью указанных сервисов Росфинмониторинг может взаимодействовать с организациями и предпринимателями и удаленно выявлять недостатки их системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. По результатам таких удаленных проверок ведомство присваивает организациям и предпринимателям индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ. Индекс оценки распределяется по трем уровням: низкий («пятерка»), средний («тройка»), высокий («кол»).

Риск оценка «отличника» личного кабинета

Мы настоятельно рекомендуем использовать сервисы добровольного сотрудничества: так можно реально снизить риск проведения проверочных мероприятий в отношении владельца личного кабинета.

В личном кабинете на сайте уполномоченного органа внедрен счетчик учета посещений, а также ведется учет фактов использования Перечня Росфинмониторинга. Некоторая часть статистики активности пользователя доступна владельцу кабинета, другая часть от него скрыта и доступна только Росфинмониторингу. Росфинмониторинг внимательно анализирует данные об активности пользователей в Личном кабинете для составлении планов проведения проверок.

Лица, не использующие личный кабинет на портале Росфинмониторинга, регулярно включаются в планы проверок и получают по их итогам многотысячные штрафы.

Статью подготовил

 Павел Смыслов   эксперт Международной Ювелирной Академии IJA

www.ija-academy.com»

Новостная лента

2021/06/16 Банки разделят клиентов по степени их вовлеченности в проведение сомнительных операций

2021/05/25 Бумажные карты спецучета хотят отменить

2021/05/17 У ломбардов будет новый документ

2021/05/13 Изменения в закон об обороте ДМ и ДК, что хочет Пробирная палата

2021/05/12 Росфинмониторинг выпустил разъяснения для риэлтеров

2021/04/27 Клеймить или не клеймить ювелирные изделия из серебра?

2021/04/21 Изменения в УК РФ и УПК РФ в части оборота ДМ и ДК

2021/04/14 Патентное право в ювелирной отрасли работает!

2021/03/31 Проверкам Росфинмониторинга в 2021 году быть!

2021/03/30 Новые правила скупки лома ювелирных изделий у населения

2021/03/22 Приостановка деятельности и уведомление об этом Росфинмониторинга, не освобождает от исполнения требований ФЗ - 115 и подачи обязательной отчетности

2021/03/16 Мораторий мораторием, а проверки идут!

2021/03/16 Как получить лицензию на скупку ювелирных изделий

2021/03/03 Очередные изменеия в ФЗ - 115

2021/03/01 Постановление Правительства вступило в силу 01.03.2021 г.

2021/02/24 Проверки малого и среднего бизнеса в 2021 году

2021/02/24 Сроки введения ГИИС ДМ и ДК передвинули

2021/02/04 ГИИС ДМ ДК быть или не быть в 2021 году

2021/02/04 Новые правила торговли ювелирными изделиями, наш обзор

2020/12/07 Акция "Приведи друга и получи месяц обслуживания бесплатно"

2020/11/09 Мораторий на проверки малого бизнеса в 2021 году будет продлен

2020/10/28 ГИИС ДМ ДК сроки вступления в силу

2020/08/07 Акция - скидка 20% на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ для клиентов Сбербанка

2020/08/06 Отмена отчетов ФЭС-1 для риелторов официально подтверждена

2020/07/23 22 июля прошел очный семинар по Учету ДМ и ДК

2020/07/20 Спецпредложение по разработке ПВК

2020/06/26 Клеймение ювелирных изделий из серебра отменили, но ввели ГИИС ДМДК

2020/06/19 С. Ситников подписал закон о дополнительных налоговых льготах для предпринимателей

2020/06/17 Скидка на самый популярный пакет услуг "Стандарт" с 2500 до 1900 р/мес

2020/06/01 Государственный контроль в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на 2020 год будет ослаблен

2020/05/27 Лицензирование скупки откладывается

2020/05/27 Идентификацию при покупке ювелирных изделий хотят упростить

2020/05/22 Вебинар-практикум по работе с риск оценкой 24.06.2020

2020/05/22 Вебинар для ювелиров 17.06.2020

2020/05/22 Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ 10.06.2020

2020/04/28 Юридические услуги по защите прав арендаторов от недобросовестных арендодателей

2020/03/19 Внедрение ГИИС ДМ и ДК может привести к отмене НДС на слитки

2020/02/05 Минюст РФ внес проект нового Кодекса об административных правонарушениях

2020/01/21 Семинары ПОД/ФТ/ФРОМУ и ДМ/ДК в Костроме

2020/01/10 Ужесточена административная ответственность за нарушения в сфере оборота ДМ и ДК

2019/12/11 Агентский договор = блокировка счета

2019/12/09 Нам 5 лет! Скидки на услуги

2019/12/05 Онлайн торговля ювелирными изделиями теперь официально разрешена

2019/11/13 28 октября Путин подписал указ «Об образовании Федеральной пробирной палаты»

2019/11/11 Прошел семинар-практикум по ПОД/ФТ/ФРОМУ 7.11.2019

2019/10/24 Регистрация бизнеса за час без посещения налоговой и уплаты госпошлины

2019/10/24 Cеминар-практикум по ДМ/ДК 20 ноября конференц-зал отеля Шелестов

2019/10/24 Приглашаем принять участие в семинаре по ПОД/ФТ/ФРОМУ 7 ноября

2019/10/01 Минфин РФ опубликовал проект постановления о лицензировании скупки ДМ и ДК

2019/09/27 Минфин РФ внес предложения о периодичности проверок ювелиров

2019/09/05 Презентация дорожной карты Росфинмониторинга

2019/08/30 Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст. 6.1 Федерального закона №115-ФЗ

2019/08/20 Число проверок ювелирных магазинов и ломбардов предложено увеличить

2019/08/04 Скупка драгметаллов у граждан будет лицензирована

2019/06/27 Июньские изменения в ФЗ-115, что нужно делать ювелирам

2019/06/19 Объявлен старт регистрации на XIII Международную ювелирную конференцию IJA CONF

2019/05/30 IJA AWARDS — международная ювелирная премия

2019/04/23 Минфин России подготовил законопроект об отмене обязательно клеймения изделий из серебра

2019/04/18 Минфин хочет узаконить продажу ювелирных изделий через интернет

2019/04/01 Открыт четвёртый набор в школу ювелирных тренеров

2019/02/25 Памятка для ювелиров от Пробирной палаты

2019/02/20 Отчет пробирной палаты об оценке рисков ПОДи ФТ

2019/02/18 Что год грядущий нам готовит

2019/02/18 Необходимо менять ПВК

2019/02/13 Состоялась XII Ювелирная конференция

2019/02/12 Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст 7.5 ФЗ-115

2019/02/01 Штрафы для ювелиров существенно увеличат

2019/01/23 Особенности соблюдения агентствами недвижимости требований ФЗ-115

2019/01/16 Пробирная палата усиливает контроль за скупкой ДМ и ДК

2019/01/16 Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: регистрация, использование и некоторые общие вопросы

2019/01/16 Росфинмониторинг выпустил новые рекомендации для субъектов ФЗ-115

2018/12/26 В Минфине РФ решили продлить проект по защите ювелирных изделий

2018/12/19 В Красном обсудили стратегию развития ювелирной отрасли до 2030 года

2018/12/12 Нами проведен очередной семинар по учету ДМ и ДК

2018/12/03 Изменение формы карты специального учета

2018/10/28 Минфин предложил снять ограничения на проверки ювелиров

2018/10/05 В Костроме прошел очередной семинар по ПОД и ФТ

2018/08/30 Юристов и бухгалтеров обязали соблюдать ПОД и ФТ. Росфинмониторинг рассказал, что их ждет?

2018/08/30 Очередное усиление контроля в сере оборота драгоценных металлов

2018/08/30 Изменения в правила ведения специального учета

2018/04/27 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

2018/04/16 Налогообложения на добычу и производство драгоценных металлов

написать нам
наверх