Изменения в ФЗ 115 вступают в силу 9.07.2021 и потребуют изменеий в ПВК

9 июля 2021 года вступают в силу изменения в ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые потребуют изменений в правила внутреннего контроля.

  1. Так вводятся новые определения «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» и «протектор».
  2. Уточняются обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах. Теперь юридическое лицо обязано регулярно, но не реже одного раза в год либо в случае изменения сведений обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию.
  3. Уточняются права юридических лиц на запрос у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев и обновления полученных сведений.
  4. Теперь положения об обязанностях юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах распространяются на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации.
  5. Субъекты ФЗ-115 обязаны в отношении иностранной структуры без образования юридического лица устанавливать сведения о протекторах (при наличии).
  6. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.
  7. Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц распространяются теперь и на доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица.

Изменения вносятся Федеральным законом от 28 июня 2021 года №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Новостная лента

2021/09/24 Росфинмониторинг ответил на вопросы по установлению сведений в отношении ЮЛ при идентификации

2021/09/08 Пробирная палата на своем сайте представила образец бирки на ювелирное изделие с УИН

2021/09/08 Мораторий на проверки малого бизнеса продлен на 2022 год

2021/08/03 Коронавирус не является форс-мажором при договоре аренды.

2021/08/02 НОВАЯ УСЛУГА! Регистрация в системе ГИИС ДМДК

2021/07/07 Изменения в ФЗ 115 вступают в силу 9.07.2021 и потребуют изменеий в ПВК

2021/06/23 Новый пакет услуг ИДЕНТИФИКАЦИЯ

2021/06/16 Банки разделят клиентов по степени их вовлеченности в проведение сомнительных операций

2021/05/25 Бумажные карты спецучета хотят отменить

2021/05/17 У ломбардов будет новый документ

2021/05/13 Изменения в закон об обороте ДМ и ДК, что хочет Пробирная палата

2021/05/12 Росфинмониторинг выпустил разъяснения для риэлтеров

2021/04/27 Клеймить или не клеймить ювелирные изделия из серебра?

2021/04/21 Изменения в УК РФ и УПК РФ в части оборота ДМ и ДК

2021/04/14 Патентное право в ювелирной отрасли работает!

2021/03/31 Проверкам Росфинмониторинга в 2021 году быть!

2021/03/30 Новые правила скупки лома ювелирных изделий у населения

2021/03/22 Приостановка деятельности и уведомление об этом Росфинмониторинга, не освобождает от исполнения требований ФЗ - 115 и подачи обязательной отчетности

2021/03/16 Мораторий мораторием, а проверки идут!

2021/03/16 Как получить лицензию на скупку ювелирных изделий

2021/03/03 Очередные изменеия в ФЗ - 115

2021/03/01 Постановление Правительства вступило в силу 01.03.2021 г.

2021/02/24 Проверки малого и среднего бизнеса в 2021 году

2021/02/24 Сроки введения ГИИС ДМ и ДК передвинули

2021/02/04 ГИИС ДМ ДК быть или не быть в 2021 году

2021/02/04 Новые правила торговли ювелирными изделиями, наш обзор

2020/12/07 Акция "Приведи друга и получи месяц обслуживания бесплатно"

2020/11/09 Мораторий на проверки малого бизнеса в 2021 году будет продлен

2020/10/28 ГИИС ДМ ДК сроки вступления в силу

2020/08/07 Акция - скидка 20% на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ для клиентов Сбербанка

2020/08/06 Отмена отчетов ФЭС-1 для риелторов официально подтверждена

2020/07/23 22 июля прошел очный семинар по Учету ДМ и ДК

2020/07/20 Спецпредложение по разработке ПВК

2020/06/26 Клеймение ювелирных изделий из серебра отменили, но ввели ГИИС ДМДК

2020/06/19 С. Ситников подписал закон о дополнительных налоговых льготах для предпринимателей

2020/06/17 Скидка на самый популярный пакет услуг "Стандарт" с 2500 до 1900 р/мес

2020/06/01 Государственный контроль в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на 2020 год будет ослаблен

2020/05/27 Лицензирование скупки откладывается

2020/05/27 Идентификацию при покупке ювелирных изделий хотят упростить

2020/05/22 Вебинар-практикум по работе с риск оценкой 24.06.2020

2020/05/22 Вебинар для ювелиров 17.06.2020

2020/05/22 Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ 10.06.2020

2020/04/28 Юридические услуги по защите прав арендаторов от недобросовестных арендодателей

2020/03/19 Внедрение ГИИС ДМ и ДК может привести к отмене НДС на слитки

2020/02/05 Минюст РФ внес проект нового Кодекса об административных правонарушениях

2020/01/21 Семинары ПОД/ФТ/ФРОМУ и ДМ/ДК в Костроме

2020/01/10 Ужесточена административная ответственность за нарушения в сфере оборота ДМ и ДК

2019/12/11 Агентский договор = блокировка счета

2019/12/09 Нам 5 лет! Скидки на услуги

2019/12/05 Онлайн торговля ювелирными изделиями теперь официально разрешена

2019/11/13 28 октября Путин подписал указ «Об образовании Федеральной пробирной палаты»

2019/11/11 Прошел семинар-практикум по ПОД/ФТ/ФРОМУ 7.11.2019

2019/10/24 Регистрация бизнеса за час без посещения налоговой и уплаты госпошлины

2019/10/24 Cеминар-практикум по ДМ/ДК 20 ноября конференц-зал отеля Шелестов

2019/10/24 Приглашаем принять участие в семинаре по ПОД/ФТ/ФРОМУ 7 ноября

2019/10/01 Минфин РФ опубликовал проект постановления о лицензировании скупки ДМ и ДК

2019/09/27 Минфин РФ внес предложения о периодичности проверок ювелиров

2019/09/05 Презентация дорожной карты Росфинмониторинга

2019/08/30 Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст. 6.1 Федерального закона №115-ФЗ

2019/08/20 Число проверок ювелирных магазинов и ломбардов предложено увеличить

2019/08/04 Скупка драгметаллов у граждан будет лицензирована

2019/06/27 Июньские изменения в ФЗ-115, что нужно делать ювелирам

2019/06/19 Объявлен старт регистрации на XIII Международную ювелирную конференцию IJA CONF

2019/05/30 IJA AWARDS — международная ювелирная премия

2019/04/23 Минфин России подготовил законопроект об отмене обязательно клеймения изделий из серебра

2019/04/18 Минфин хочет узаконить продажу ювелирных изделий через интернет

2019/04/01 Открыт четвёртый набор в школу ювелирных тренеров

2019/02/25 Памятка для ювелиров от Пробирной палаты

2019/02/20 Отчет пробирной палаты об оценке рисков ПОДи ФТ

2019/02/18 Что год грядущий нам готовит

2019/02/18 Необходимо менять ПВК

2019/02/13 Состоялась XII Ювелирная конференция

2019/02/12 Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст 7.5 ФЗ-115

2019/02/01 Штрафы для ювелиров существенно увеличат

2019/01/23 Особенности соблюдения агентствами недвижимости требований ФЗ-115

2019/01/16 Пробирная палата усиливает контроль за скупкой ДМ и ДК

2019/01/16 Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: регистрация, использование и некоторые общие вопросы

2019/01/16 Росфинмониторинг выпустил новые рекомендации для субъектов ФЗ-115

2018/12/26 В Минфине РФ решили продлить проект по защите ювелирных изделий

2018/12/19 В Красном обсудили стратегию развития ювелирной отрасли до 2030 года

2018/12/12 Нами проведен очередной семинар по учету ДМ и ДК

2018/12/03 Изменение формы карты специального учета

2018/10/28 Минфин предложил снять ограничения на проверки ювелиров

2018/10/05 В Костроме прошел очередной семинар по ПОД и ФТ

2018/08/30 Юристов и бухгалтеров обязали соблюдать ПОД и ФТ. Росфинмониторинг рассказал, что их ждет?

2018/08/30 Очередное усиление контроля в сере оборота драгоценных металлов

2018/08/30 Изменения в правила ведения специального учета

2018/04/27 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

2018/04/16 Налогообложения на добычу и производство драгоценных металлов

написать нам
наверх