21 мая 2020 года Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо «О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году». В целях исполнение постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 Росфинмониторингом до конца текущего года отменено проведение проверок соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма поднадзорными организациями, за исключением отдельных случаев, предусмотренных указанным выше постановлением.
Стоит отметить, что данное письмо не отменяет обязанности по соблюдению законодательства о ПОД/ФТ. В условиях отсутствия проверок Росфинмониторинг продолжит осуществлять дистанционный мониторинг деятельности поднадзорных организаций на предмет соблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о рисках не законопослушности с использованием возможностей личного кабинета.
По окончании периода действия ограничений проверки продолжаться в обычном режиме. Проверке, в том числе, будет подлежать соблюдение поднадзорными организациями обязательных требований в течение 2020 года.
Используйте данный период с пользой и наведите порядок в документах по финансовому мониторингу. Специалисты нашей компании всегда готовы прийти к Вам на помощь.
Автор Горчавкин А.В. юрист в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ