Законодательство о финансовом мониторинге

Федеральный закон № 115-фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года.

Постановление Правительства РФ N 667 от 30.06.2012 года «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями», и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ N 492 от 29.05.2014 года «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным За реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации» Постановление Правительства РФ N 209 19.03.2014 года «Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»

ФСФМ приказ N 103 от 8.09.2009 года «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»

ФСФМ приказ № 203 от 3.08. 2010 года «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

ФСФМ приказ N 366 от 22 ноября 2018 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

ФСФМ приказ N 110 от 22.04.2015 года «Об утверждении инструкции о представлении в федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

ФСФМ приказ N 250 от 19.07.2011 года «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

ФСФМ приказ N 361 от 10.112011 года «Перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»

Информационное письмо Росфинмониторинга № 50 от 10.02.2016 года «О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли»

Информационное письмо Росфинмониторинга № 52 от 13.05.2016 года «О порядке представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)»

Информационное письмо Росфинмониторинга № 17 от 02.08.2011 года «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Информационное письмо Росфинмониторинга № 22 от 18.12.2012 года «О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризм»

Кодекс об административных правонарушениях ст. 15.27 и ст.14.25.1

Законодательство о Драгоценных Металлах и Драгоценных Камнях и специальном учете

Федеральный закон от 26.03.1998 года № 41-фз «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»

Постановление Правительства РФ № 731 от 28.09.2000 года «Об утверждении правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности»

Постановление Правительство РФ № 1052 от 01.10.2015 года «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Постановление Правительства РФ № 1127 от 21.10.2015 года «Об утверждении правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков»

Постановление Правительства РФ N 394 от 6 мая 2016 года «Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов»

Постановление Правительства РФ № 1355 от 12.12.2015 года «Об утверждении правил осуществления федерального государственного пробирного надзора»

Постановление Правительства РФ № 972 от 17.08.1998 года «Об утверждении порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов»

Постановление Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 года «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»

Постановление Правительства РФ № 444 от 07.06.2001 года «Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий»

Приказ Минфина РФ N 231н от 09.12.2016 года «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении»

Приказ Минфина РФ N 13н от 31.01.2017 года «Об утверждении административного регламента исполнения федеральным казенным учреждением «Российская государственная пробирная палата при министерстве финансов российской федерации» государственной функции по осуществлению федерального государственного пробирного надзора посредством установления режима постоянного Государственного надзора в отношении производственных объектов аффинажных организаций, а также проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Приказ Минфина РФ № 512 от 24.11. 2016 года «Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и порядка ведения указанного перечня»

Приказ Минфина РФ № 5н от 01.02.2016 года «О новых формах специального учета»

Постановление Федеральной службу государственной статистики № 106 от 28.12.2007 года «Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за остатками, поступлением и расходом природных алмазов»

Постановление Федеральной службы государственной статистики № 88 от 14.11.2007 года «Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них»

Кодекс об административных правонарушениях статья 19.14

наверх