- Федеральный закон от 07.08.2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 года N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 года N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а так же требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 года N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности и терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 года №209 «Об утверждении Положения о предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 года N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности и терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 № 1277 «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации»;
- Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 года N 203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма";
- Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 года N 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 года № 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма";
- Приказа Росфинмониторинга от 08.09.2009 года № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»;
- Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 года № 261 «Об утверждении форматов формализованных электронных сообщений»;
- Приказ Росфинмониторинга от 20.10.2015 года № 332 «О внесении изменений в приложение к приказу ФСФМ от 27.08.2015 года № 261»;
- Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 года №103 «Об Утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»;
- Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 № 213 «Об утверждении рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке);
- Приказа Росфинмониторинга от 20.07.2020 года №175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а так же Порядка доступа к личному кабинету и его использования»;
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.02.2016 года № 50 "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли";
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.05.2016 года № 52 «О порядке предоставления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций»;
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 года № 53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами";
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 года № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями»;
- Информационное сообщение Росфинмониторинга от 29.12.2018 года «Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»;
Законодательство в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
Федеральный закон от 26.03.1998 года № 41-фз "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2016 г. N 102 "О порядке отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных"
Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. N 372 "О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них"
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2016 г. N 394 "Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов"
Постановление Правительства РФ от 17 мая 2016 г. N 437 "Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней"
Постановление Правительства РФ от 7 июня 2001 г. N 444 "Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий"
Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. N 731 "Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности"
Постановление Правительства РФ от 17 августа 1998 г. N 972 "Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов"
Постановление Правительства РФ от 21 октября 2015 г. N 1127 "Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков"
Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. N 1356 "О режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней"
Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2020 г. N 1418 "О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями"
Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. N 1419 "Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа"
Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. N 1514 "Об утверждении Правил бытового обслуживания населения"
Постановление Федеральной службы государственной статистики № 88 от 14.11.2007 года «Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них»
Постановление Федеральной службы государственной статистики № 106 от 28.12.2007 года «Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за остатками, поступлением и расходом природных алмазов»
Приказ Минфина РФ N 231н от 09.12.2016 года "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении"
Приказ Минфина РФ от 01.02.2016 № 5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»
Приказ Минфина РФ от 11 сентября 2020 г. № 189н «О внесении изменений в приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 01.02.2016 № 5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 "О мерах нетарифного регулирования"
Соглашение между Правительством российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов
Кодекс об административных правонарушениях статьи 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47