Разработка ПВК

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, все предприятия и предприниматели, на которых распространяется действие ФЗ-115 обязаны иметь правила внутреннего контроля (ПВК). Правила внутреннего контроля — это обязательный документ, регулирующий порядок и осуществление контроля на предприятии в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В случае отсутствия ПВК или противоречие их действующему на момент проверки надзорными органами законодательству, предусмотрена административная ответственность ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Специалисты нашей организации разработают Вам правила внутреннего контроля, а также весь необходимый для их использования пакет документов, осуществят обновление правил внутреннего контроля в случае изменения законодательства.

Наличие на предприятии и соблюдение Правил внутреннего контроля гарантирует отсутствие претензий со стороны контролирующих органов.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля