Аудит ФЗ 115

Аудит это независимая, достоверная и тщательная проверка, позволяющая субъектам предпринимательской деятельности оценить результаты работы организации в сфере соблюдения действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Специалисты нашей организации проведут аудит по следующим направлениям:

  • проанализируют правила внутреннего контроля (ПВК)
  • рассмотрят организацию внутреннего контроля (наличие и правильность проведения идентификации клиентов, обучения сотрудников, внутренних проверок, документального оформления внутренних проверок, сделок подлежащих обязательному контролю)
  • рассмотрят финансово хозяйственную деятельность и правильность направления сделок подлежащих обязательному контролю
  • дадут рекомендации по вопросам ПОД/ФТ
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля