Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

11 апреля 2018 года ООО «Центр Содействия Бизнесу» в конференц – зале отеля «Шелестов», был проведен очередной семинар в виде целевого инструктажа и повышения уровня знаний на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Участниками семинара, стали 20 представителей как Костромского ювелирного бизнеса, так и соседних регионов.

Семинар прошел с привлечением сотрудников Верхне-Волжской Государственной инспекции пробирного надзора. Как отметили организаторы, привлечение сотрудников пробирной инспекции обладающих большим теоретическим и практическим опытом позволяет боле точно раскрыть все тонкости применения на практике законодательства в сфере ПОД/ФТ.

На семинаре были освещены требования ФЗ-115 от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», проанализированы самые распространенные нарушения и ответственность за них.

После окончания семинара все его участники получили свидетельства о прохождении обучения.

0
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля