Юристов и бухгалтеров обязали соблюдать ПОД и ФТ. Росфинмониторинг рассказал, что их ждет?

19 июля 2018 года на сайте Росфинмониторинга было опубликовано информационное письмо № 54 от 19.07.2018 года о применении отдельных норм ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001 года лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (www.fedsfm.ru/news/3329), которое подробно разъясняет требования ст.7.1 закона 115-ФЗ. Это требование распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

— сделки с недвижимым имуществом;

— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

— создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Так же данные лица обязаны:

  1. Разработать правила внутреннего контроля (ПВК).
  2. Назначить специальное должностное лицо (СДЛ), требования к ним установлены Постановлением № 492).
  3. Пройти обучение по ПОД/ФТ

 

Так же на сайте Росфинмониторинга можно ознакомиться с рекомендациями по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о ПОД/ФТ www.fedsfm.ru/news/3147 и осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг www.fedsfm.ru/news/3148

0
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля