ПОДРОБНЕЕ

ООО «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСУ»

являющееся официальным представителем МУМЦФМ

(Соглашение №114-2019 от 09.01.2019 года)

 

       Приглашает принять участие в семинаре-практикуме в форме «Целевого инструктажа» и «Повышения уровня знаний» по теме: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», с участием представителей Верхне-Волжской государственной инспекции пробирного надзора.

Программа семинар:

        Институционально-правовые основы финансового мониторинга.

        Организация и осуществление внутреннего контроля.

        Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в ювелирной отрасли. Анализ нарушений, предусмотренные санкции.

 

Условия участия:

— Регистрация в форме заявки

— Стоимость обучениям составляет 5 500 рублей на одного участника (в стоимость входит кофе пауза, бизнес-ланч, раздаточный материал)

— от 2 и более участников предоставляется скидка

 

Дата и время проведения:

03 апреля 2019 года с 9.30 до 16.00 г. Кострома ул. Коммунаров, д.1 конференц-зал отеля «Шелестов»

 

 

             

               По окончании обучения:

  • выдается свидетельство установленного образца;
  • данные о прохождении семинара передаются в реестр Росфинмониторинга

 

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля