Особенности соблюдения агентствами недвижимости требований ФЗ-115

Федеральный закон №115 с 2004 года обязал организации, оказывающие услуги посредников при совершении сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости соблюдать требования ПОД/ФТ. Для индивидуальных предпринимателей это требование возникло с середины 2013 года. В связи с эти агентства недвижимости в обязательном порядке должны:

  1. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга,
  2. Назначить специальное должностное лицо,
  3. Разработать правила внутреннего контроля,
  4. В соответствии с разработанными ПВК проводить идентификацию клиентов, отчитываться о сделках подлежащих обязательному контролю, а так же о необычных и сомнительных сделках в Росфинмониторинг.

Контроль за соблюдением данных требований осуществляется со стороны Росфинмониторинга и Прокуратуры РФ. Ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность за несоблюдение требований ПОД/ФТ которая предусматривает наложение штрафов на должностное лицо и на юридическое лицо.

В 2019 году ожидаются изменения в законодательство ПОД\ФТ, которые повлекут за собой обязанность всех предпринимателей, оказывающих посреднические и консультационные услуги при осуществлении любых сделок с недвижимостью, исполнять требования закона, в связи с чем, ожидается усиление контроля за рынком недвижимости со стороны надзорных органов.

0
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля