Необходимо менять ПВК

15 февраля 2019 года на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

Настоящим письмом Росфинмониторинг информирует, что 22 февраля 2019 года вступает в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018№ 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2019 № 53735) (далее – приказ Росфинмониторинга № 366). В этой связи приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011
№ 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» признан утратившим силу.

Учитывая вышеизложенное, субъектам Федерального закона№ 115-ФЗ[1], за исключением кредитных и не кредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, необходимо с учетом требований пункта 1(1) постановления Правительства Российской Федерации № 667[2] привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями приказа Росфинмониторинга № 366 не позднее 22 марта 2019 года и разместить обновленные правила внутреннего контроля в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

Горчавкин Александр, юрист ПОД/ФТ

0
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля