В Костроме прошел очередной семинар по ПОД и ФТ

12 сентября 2018 года ООО «Центр Содействия Бизнесу» в конференц – зале отеля «Шелестов», был проведен очередной, уже четвертый в этом году семинар в виде целевого инструктажа и повышения уровня знаний на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Участниками семинара, стали 30 представителей как Костромского ювелирного бизнеса, так и соседних Ярославской и Ивановской областей.

На семинаре были освещены требования ФЗ-115 от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и других нормативных актов с сфере ПОД/ФТ, проанализированы последние изменения действующего законодательства, разобраны особенности его применения на практике.

После окончания семинара все его участники получили свидетельства о прохождении обучения.

 

0
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля